Sızdırılan Credit Suisse belgelerinde Talibov ve Sarkisyan'ın da ismi geçiyor

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse'den sızdırılan kayıtlar, Nahçıvan yöneticisi Vasif Talibov'un oğulları ile eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın da aralarında bulunduğu pekçok siyasinin gizli varlıklarını ortaya çıkardı.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından dünya çapındaki 48 haber kuruluşuyla birlikte yürütülen araştırma, isimsiz bir kaynağın Süddeutsche Zeitung'a bilgi sızdırmasının ardından başladı. Araştırmada İsviçre bankasındaki 18.000 hesap mercek altına alındı.

Azerbaycanlı ve Ermeni politikacıların yanısıra, Ürdün Kralı Abdullah, Venezuela petrol yöneticileri ve Vatikan yetkililerinin de isimlerine araştırmada rastlandı.

Araştırmaya göre, şu anda Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı olarak görev yapan ve 1995'ten bu yana Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgeyi fiilen yöneten Vasıf Talibov'un oğulları Seymur ve Rıza Talibov'un Credit Suisse ve birkaç bankadaki hesaplarına 2007 ve 2012 arasında 20 milyon doların üzerinde para yatırıldı.

OCCRP, iki kardeş hakkındaki makalesinde, "Sızan bankacılık kayıtları, Talibov'un oğullarının aldığı milyonların Azerbaycan ve Troika Para Aklama sistemiyle bağlantılı paravan şirketlerden geldiğini gösteriyor" diye yazdı.

Sarkisyan hakkındaki belgeler

Armen Sarkisyan, görev süresinin sona ermesinden çok önce 23 Ocak'ta, Ermenistan Cumhurbaşkanlığından istifa ettiğini duyurdu. İstifasına gerekçe olarak "Elimde yeterli yetki yok" diyen Sarkisyan'ın bir vergi cennetinde gizli bir ikinci vatandaşlığı olduğu yönündeki iddialar medyaya yansımıştı.

Yeni belgelere göre, 2013 yılında Ermenistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi olarak atandığında kanunen mal varlığını beyan etmesi gereken Sarkisyan'ın, eşiyle birlikte Credit Suisse hesaplarında İsviçre Frangı olarak yaklaşık 11 milyon dolar tuttuğunu ortaya koydu. Bu rakam beyan edilmemişti.

Ermenistan'daki Hetq haber sitesinin sorusuna yanıt veren Armen Sarkisyan, ücretsiz büyükelçilik yaptığı halde mal varlığını beyan etmesi gibi zorunluluktan haberi olmadığını söyledi. Sarkisyan ayrıca İngiltere'deki Ermenistan Büyükelçiliği'ni kurmak için cebinden para ödediğini ifade etti.

Sarkisyan Hetq'e, "Ücretsiz hizmet veren benzerler herhangi bir açıklama yapmadı" dedi.

Credit Suisse sızıntılarında 500 Ermenistan vatandaşının veya 'Ermenistan ile bağlantılı kişilerin' bulunduğu belirtiliyor.

(OC Media, Hetq.am)

Abone Ol!

Agos'a abone olarak destek olabilirsiniz. Abone ol, hediye et, askıya abonelik bırak.